华鹏飞: 第四届监事会第十二次会议决议公告

2021-07-27 09:18发布


华鹏飞股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月26日以通讯的方式
召开了第四届监事会第十二次会议。本次会议的召开已于2021年7月16日通过邮
件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事
会主席童炜琨女士主持,董事会秘书程渝淇女士列席了会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定,审议并通过
如下议案:
一、审议通过《关于公司与控股股东、实际控制人共同参与投资设立建广
广鹏股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》
监事会认为:公司拟以自有资金认缴出资10,060.6061万元与关联人张京豫
先生共同参与投资设立建广广鹏股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终
以工商核准登记的名称为准,以下简称“合伙企业”),本次关联交易事项遵循
公平、公正、公允的交易原则,符合公司利益,未发现有损害公司及其他股东利
益的情形,公司审议本次对外投资事项的程序和决策合法、有效。因此,同意公
司以自有资金与控股股东、实际控制人张京豫先生共同参与投资设立合伙企业。
表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
该议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
监 事 会
二〇二一年七月二十六日

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1条评论
葛城美姬
1楼 · 2021-07-27 10:05

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